Pozvánka na valnou hromadu
Serdar Altinbas
Alkent 2000, Çamlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Hadimköy/Istanbul
Turecká republika
Figen Aslan Tandogan
Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
společnosti
F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)
Vážení akcionáři,
v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 17. října 2018 v 16:30 v sídle společnosti.
Pořad jednání valné hromady:
- Zahájení valné hromady
2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení a zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
4) Vyjádření přítomného člena dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2017, výsledku hospodaření a návrhu na jeho
rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6) Závěr
Výsledek hospodaření za rok 2017:
Společnost dosáhla v roce 2017 záporného hospodářského výsledku, a to -496.885,85 Kč.
Řádná účetní závěrka za rok 2017 a zpráva o vztazích za rok 2017 jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti až do konání valné hromady.
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
Ad 2) Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje volbu orgánů valné hromady ve složení navrženém předsedou představenstva – předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a skrutátor hlasů pan Mustafa Türkmen, zapisovatel pan Ali Lütfi Öncel, ověřovatel zápisu pan Serdar Altinbas.
Zdůvodnění:
Povinnost volby orgánů valné hromady vyplývá ze stanov Společnosti a platných právních předpisů.
Ad 4) Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí vyjádření člena dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2017, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.
Zdůvodnění:
Povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu valnou hromadu vyplývá z platných právních předpisů.
Ad 5) Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a převod ztráty na účet zisků a ztrát minulých let.
Zdůvodnění:
Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztrát vyplývá z platných právních předpisů.
Tato pozvánka je vyhotovena v českém i anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost.